商業(yè)關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，趙薇的影視公司馬云有摻一腳，目之所及的大型商超早先是獨(dú)立的，如今都收歸BAT名下，不查還真不知道呢。
企風(fēng)控的受益人穿透識(shí)別算法，過(guò)濾無(wú)用的信息，扒開層層迷霧，精準(zhǔn)識(shí)別最終受益人。
企風(fēng)控平臺(tái)受益所有人穿透識(shí)別算法是如何實(shí)現(xiàn)的？
對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)關(guān)系層層遍歷，逐層深入并判定受益所有人，穿透邊界為自然人、政府機(jī)構(gòu)、外國(guó)公司、理財(cái)投資產(chǎn)品。
將公司股權(quán)層級(jí)及各層級(jí)實(shí)際占有的股權(quán)出資占比依次加權(quán)求總計(jì)算，篩選>=25%的自然人股東。
如果穿透識(shí)別結(jié)果沒(méi)有持股25%以上的自然人股東，依據(jù)《公司法》篩選企業(yè)的關(guān)鍵管理人員或法定代表人。如果該公司法定代表人是企業(yè)，不是自然人，則顯示最終受益自然人為空，如果該公司在工商登記信息中無(wú)法定代表人，則顯示最終受益自然人為空。
示例：
穿透識(shí)別結(jié)果：
受益人總持股比例值
自然人A46%
自然人B30%
如果目標(biāo)公司持股超過(guò)25%的既有單位，又有個(gè)人，企風(fēng)控平臺(tái)如何判定受益所有人？
比如A公司的股東是B公司50%，張三25%，李四25%，這種情況首先判定張三和李四是受益所有人，因?yàn)锽公司是持股的，所以就需要B公司有參與的任命文件或其他證明文件，表示B公司授權(quán)王五負(fù)責(zé)的，那王五就是第三個(gè)受益所有人。
受益所有人識(shí)別結(jié)果還可以導(dǎo)出，受益所有人姓名，穿透識(shí)別總持股比例(%)，持股方式，持股層級(jí)路徑及股比，可導(dǎo)出Excel和PDF兩種格式，作為受益所有人身份識(shí)別的依據(jù)，官網(wǎng)有免費(fèi)體驗(yàn)，試試吧。
