6月17日，湖北省襄陽市?？悼h公安局對外發(fā)布消息，通過精準研判、循線布控和強勢追捕，成功破獲一起偽造金融票證案，抓獲犯罪嫌疑人5名。該犯罪團伙自2023年以來制作各種偽造的金融票證100余張，票面金額上億元。
民警抓獲犯罪嫌疑人。 通訊員 供圖
柏某66歲，無業(yè)，黑龍江省鐵力市桃山鎮(zhèn)人。2023年9月，柏某以開發(fā)光伏發(fā)電項目需要資金為由，通過下線王某珍的引薦和介紹，結識了?？悼h某銀行支行員工張某東。
柏某在幫助張某東完成一筆存款任務后，將偽造的某控股有限公司2張面額為100萬元、2萬元的銀行承兌匯票交給張某東，由張某東冒充銀行正規(guī)承兌匯票從銀行柜面當場交給投資人張先生，并以銀行工作人員的名義向張先生擔保柏某持有的2張承兌匯票是真實有效的，欲通過瞞天過海的手段，用假承兌匯票作擔保從投資人張先生處騙取資金。
為了保險起見，投資人張先生通過電話向銀行方面進行了咨詢，經查驗得知此2張承兌匯票為假票。銀行方面表示，該銀行從未出具過任何承兌匯票。張先生發(fā)現被騙后，立即將柏某和張某東偽造承兌匯票的詳細情況，向張某東所在的銀行領導進行了反饋。2023年11月28日，?？悼h公安局經偵大隊接到該銀行行長報警，民警當即對該偽造金融票證案立案，并展開偵查。
經民警深入調查、深挖擴線、順藤摸瓜，發(fā)現該犯罪團伙作案分工明確：柏某和馮某珍負責尋找詐騙對象，顧某負責印制各大銀行的假承兌匯票，王某珍負責聯(lián)系銀行方面以幫助完成存款任務為由拉攏腐蝕銀行工作人員，張某東則用障眼法幫助柏某完成貸款詐騙。截至2024年6月，該犯罪團伙已在全國范圍內以假承兌匯票騙取投資人資金作案近50起。
今年6月12日至15日，?？得窬ㄟ^順線跟蹤和架網布控，遠赴山西省太原市，在當地警方的大力協(xié)助下，先后將涉嫌偽造、變造金融票證罪的犯罪嫌疑人柏某、顧某、馮某珍、王某珍等5人抓獲，現場查扣偽造的承兌匯票52張、銀行業(yè)務公章37枚，并起獲了用于偽造銀行承兌匯票的作案工具若干。
目前，柏某、顧某等5名犯罪嫌疑人已被?？稻叫淌戮辛簦税刚谶M一步偵辦中。
